岗位要求:
1.监控客户的可疑交易记录,进行初步的排查和分析,排除初步的反洗钱行动,以保护有序的金融环境;
2.收到海外分行同事/其它机构提供的可疑名单,对这些名单进行初步的调查,例如是否有进行违规行为例如偷税漏税洗黑钱等等。
3.有英语听说读写基础
4.欢迎应届生、实习生投递
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